據菲律賓商報報道，菲新社馬尼拉9月27日電：菲緝毒署、反洗錢委員會和海關昨天發布了凍結2名涉毒人士的銀行和信貸賬戶及資產的命令。
菲緝毒署長維惹蕊描說，該命令是針對朱莉。侯.甘博亞(別名金伯利)以及魯本和特蕾西塔。塔虞描夫婦的銀行和信貸賬戶、保險單、不動產和汽車。
該命令涵蓋了嫌疑人的173個銀行和信貸賬戶、保險單、17項財產、5輛汽車等。嫌犯的不動產保守估計至少值7000萬披索。
上訴法院第5分庭於2021年5月27日通過決議，批准了下達凍結令的申請。
海關情報組副專員拉尼爾。拉米羅表示，此案與2019年3月22日在馬尼拉國際貨櫃碼頭查獲的價值18億披索的沙霧有關。
菲緝毒署情報和調查處、菲緝毒署國都區辦事處和海關局的聯合行動人員共截獲了276公斤沙霧，來自一批來自越南的貨物。
拉米羅在聲明中說：“我們的禁毒行動最近成功地攔截的幾批毒品都數量龐大。我們向公眾保證，我們正在盡最大努力保護我們的邊境，防止毒品進入我們的國家。”
他補充：“由於該局是國家邊境安全的掌舵人，我們一直與馬尼拉國際貨櫃碼頭廣泛合作，打擊在我們港口的非法走私活動。”
在2019年5月31日，菲緝毒署向司法部提起刑事訴訟，指控許志堅(化名傑基。許，譯音)和其他16人進口18億披索的沙霧。
該案件還由菲緝毒署和海關局轉介給反洗錢委員會秘書處，以便進行調查及對可能的民事沒收和洗錢案件。
在2019年5月，甘博亞是許志堅的同夥之一，涉嫌通過馬尼拉國際貨櫃碼頭走私276公斤沙霧。她還涉嫌於2018年在馬尼拉港口非法放行105個貨櫃。
她沒有註冊的公司，在不同的銀行有81個賬戶，交易達到數百萬披索，還擁有三處房產和四輛車。
另一方面，塔虞描是一名前海關警察，也是馬克。塔虞描的父親是另一項調查的被調查對象，涉及在2017年5月從描仁瑞拉市一個倉庫沒收的602公斤沙霧。
老塔虞描名下有21處房產，通過21個不同的銀行賬戶進行了價值數億披索的銀行交易。他還與甘博亞維持一個聯名帳戶，從甘博亞的個人帳戶收到108筆資金轉移，總額為5110萬披索。
維惹蕊描說：“對嫌犯房產發出的凍結令，向潛在的販毒洗錢者發出了一個強烈的信息，即儘管疫情帶來了挑戰，但緝毒署、反洗錢委員會和海關局繼續加強打擊屬於毒品交易上層人士的努力。”
他補充：“我們將緊密合作，追查販毒資金的踪跡，逮捕並沒收販毒洗錢者的資產。”